Verfahrensprüfung zu „Asset Erasure“ und die Rolle der Jones Day Korrespondenz.
FRANKFURT, GERMANY: EINE BEDROHUNG FÜR DIE EUROPÄISCHE FINANZSICHERHEIT
In Europa wurde eine internationale institutionelle Untersuchung zu zwei grenzüberschreitenden Überweisungsvorgängen eingeleitet, die in Frankfurt am Main, Deutschland, zusammenlaufen. Diese Vorgänge werden von europäischen und internationalen Finanzinstitutionen und zuständigen Stellen geprüft, darunter das IMF Europe Office, die Europäische Zentralbank (EZB), BaFin, die Deutsche Bundesbank, die European Banking Authority (EBA) und die Financial Intelligence Unit Germany (FIU Germany).… mehr “Ermittlung Frankfurt: JPMorgan & Axis Bank im Visier”