Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten

Kostenlose Pressemitteilungen zu Wirtschaft und Finanzen

Feb
12

Ist die Anti-Bargeld-Studie des Finanzministers manipuliert?

Die Pläne zum Verbot der Bargeldnutzung ab 5.000 EURO werden vom Bundesnanzministerium mit einer Studie begründet, die das Thema gar nicht untersucht. Die Studie beschäftigt sich in weiten Bereichen mit der sogenannten Verdachtsanzeige nach dem Geldwäschegesetz und zeigt vielmehr, dass selbst eine umfassende Picht aller Händler zu anlasslosen Verdächtigungen faktisch keine Auswirkung auf die Erfassung … Weiterlesen »

Sep
09

Geldwäscheprävention : BKA veröffentlicht neues Anhaltspunktepapier

Neuauflage des zuletzt 2006 veröffentlichten Anhaltspunktepapiers des BKA (FIU) Grundlage der Geldwäscheprävention in den Unternehmen Köln, 9. September 2014 Deutschland sieht sich schon seit längerem wegen seiner schleppenden Umsetzung der Geldwäscheprävention der Kritik internationaler Organisationen ausgesetzt. So verwundert es nicht, dass auf der zuständigen Länderebene Kontrollen der sogenannten Verpflichteten deutlich intensiviert werden. Überfällig war auch … Weiterlesen »

Jan
14

Gefährdungsanalyse – Geldwäsche und Fraud – Risiken bewerten und prüfungssicher dokumentieren

Die Relevanz des Themas Geldwäsche hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Durch eine fehlerhaft erstellte Gefährdungsanalyse oder nicht angemessener Research- und Monitoringmaßnahmen können Risikoquellen entstehen. Dadurch kann das Institut leicht für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder für betrügerische Handlungen missbraucht werden. Aufsichtsrechtliche Folgen sowie Reputationsrisiken sind die Folge. Eindeutige und vollständige Arbeitsanweisungen, interne Grundsätze und … Weiterlesen »

Sep
26

Ministerialrat segnet Anlagebetrug ab?

GoMoPa.net – Transparenz in Sachen Wirtschaft und Finanzen Öko-Energie Umweltfonds 1 – ÖL aus Plastikmüll Ende 2009 begann die Realisierung einer besonders nachhaltigen Idee, nämlich aus Kunststoffmüll hochwertiges Produktöl zu recyceln. Neue Gesetze im Umweltbereich und veränderte Parameter bei der Umsetzung des Vorhabens führten zur Entscheidung, das Projekt anzupassen – das Projekt ist zukunftssicher. weil … Weiterlesen »

Aug
07

Schiffsfonds in der Insolvenz

GoMoPa.net – Transparenz in Sachen Wirtschaft und Finanzen Die Insolvenz der Schiffsfonds Die Krise im Bereich der Schiffsinvestments nimmt kein Ende. Ein Emissionshaus hat bekanntgegeben, dass für insgesamt 14 Einschiffgesellschaften Insolvenz angemeldet wurde. Ein letzter Rettungsversuch ist gescheitert. Als Hintergrund für die Insolvenzanträge führt das Emissionshaus das BGH-Urteil vom März 2013 an – Für die … Weiterlesen »

Apr
29

EU-Vorhaben verteuern Geldwäsche-Prävention

Banken müssen Geldströme immer genauer auf Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Anzeichen von Steuerflucht prüfen. Vorhaben der EU wie die kommende vierte Geldwäsche-Direktive erfordern, dass die Institute stärker untersuchen, welche Beziehungen zwischen einzelnen Sendern und Empfängern von Zahlungen bestehen. Durch die wachsende Erwartungshaltung der Behörden steigt zudem der Prüfaufwand, weil mehr Anzeigen mehr und oftmals intensivere Recherchen … Weiterlesen »

Apr
04

EU plant Reduzierung des Schwellenwerts zur Geldwäschebekämpfung auf 7.500 Euro –

Europäisches Goldkontor erklärt die Konsequenzen für Anleger (NL/1429988342) Die EU-Kommission befasst sich derzeit mit einer neuen Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung. Sie plant, die Betragsgrenze von 15.000 Euro bei Finanztransaktionen zu halbieren. Demnach wären bereits ab einem Gegenwert von 7.500 Euro die Personalien des Käufers zu dokumentieren. Diese Änderung könnte in zwei Jahren in Kraft treten. Europäisches … Weiterlesen »

Mrz
06

Korruptionsprävention: Geldwäsche und Fraud

Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen – Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Wirtschaftskriminalität – ein grenzübergreifendes Problem. Betrug und Korruption werden zu immer komplizierteren und internationaleren Problemen, weshalb die Strafverfolgung zunehmend erschwert wird. Es ist deshalb wichtig sich intensiver mit der Materie auseinanderzusetzen, denn die Risikowahrnehmung der Unternehmen entspricht meist nicht dem Schaden … Weiterlesen »

Feb
05

Investmentfonds und der Wunsch nach Traumrendite oder Gold für Krisenzeiten?

Edelmetall in Krisenzeiten? Marktentwicklung und Veränderungen in Sicht. Schlagzeilen wie „DAX steigt auf den höchsten Stand seit fünf Jahren“ oder „Jede Menge Geld“ oder „Die Gold-Rally gerät ins Stocken“ lassen uns aufhorchen, wie sicher ist welche Anlage, welche Vorsicht ist geboten? Interview mit Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Gründungspartner der Kanzlei Dr. Schulte und Partner … Weiterlesen »

Apr
02

Stichwort des Monats April: Geändertes Geldwäschegesetz

Mehr Pflichten für Unternehmer Durch das „Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention“, verabschiedet am 22.12.2011, werden in Deutschland abermals die Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verschärft. Das Gesetz ist teilweise am 29.12.2011, teilweise am 01.03.2012 in Kraft getreten. Die Regelungen zur Geldwäsche gelten nicht nur für Banken und Versicherungen: Auch Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Treuhänder, Immobilienmakler, Spielbanken … Weiterlesen »

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