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Kostenlose Pressemitteilungen zu Wirtschaft und Finanzen

Jan
14

Gefährdungsanalyse – Geldwäsche und Fraud – Risiken bewerten und prüfungssicher dokumentieren

Die Relevanz des Themas Geldwäsche hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Durch eine fehlerhaft erstellte Gefährdungsanalyse oder nicht angemessener Research- und Monitoringmaßnahmen können Risikoquellen entstehen. Dadurch kann das Institut leicht für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder für betrügerische Handlungen missbraucht werden. Aufsichtsrechtliche Folgen sowie Reputationsrisiken sind die Folge. Eindeutige und vollständige Arbeitsanweisungen, interne Grundsätze und … Weiterlesen »

Sep
12

Gefährdungsanalyse in der Geldwäsche-Prävention – Neues Seminar für die prüfungssichere Bewertung der Risiken

Für eine funktionierende Geldwäscheprävention ist eine fundierte Gefährdungsanalyse unersetzlich. In einem neuen Seminar des S&P Unternehmerforum vermitteln langjährige Geldwäsche-Experten sichere Lösungen zur Risikobewertung und -dokumentation. Die Relevanz des Themas Geldwäsche hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Geldwäschebeauftragte müssen immer mehr Geldwäsche-Delikte aufdecken und abwehren. Durch eine fehlerhaft erstellte Gefährdungsanalyse oder nicht angemessener Research- … Weiterlesen »